TIJUANA, BC. — La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California otorgó contratos públicos por un monto superior a los 200 millones de pesos a la empresa Inteliproof Efficient, una firma recientemente sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por operar como fachada de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los millonarios contratos se asignaron entre los años 2022 y 2025, un periodo que abarca las gestiones del ex-fiscal Iván Carpio Sánchez y de la actual titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez. De acuerdo con la información oficial, los recursos públicos se destinaron a la adquisición de uniformes, equipo táctico, mantenimiento de inmuebles y un software de inteligencia para reconocimiento facial. Incluso, parte del financiamiento provino de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. incluyó a Inteliproof Efficient y a sus socios fundadores, Marco Antonio Moreno y Carlos Villela Gómez Santelices, en su lista negra de designaciones. Las autoridades estadounidenses acusan a la empresa de formar parte de la red financiera de la facción de “Los Mayos”, específicamente bajo las órdenes de René Arzate García, alias “La Rana”, jefe de plaza del cartel en la región de Tijuana.
Además de los contratos con la Fiscalía estatal, la investigación periodística detectó que los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito también canalizaron recursos a esta misma entidad comercial. Tras hacerse públicas las sanciones de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México procedió al bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de la empresa y de los implicados para frenar el flujo de capitales ilícitos.
