- La Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga a los implicados.
Una investigación internacional en la que participaron 150 medios de comunicación de 117 países; arrojó casi 12 millones de documentos que muestran una compleja red de empresas y corporativos empleados para “proteger” las fortunas de los hombres y mujeres más ricos del mundo, en paraísos fiscales.
Dentro de este grupo de poder, se encuentran al menos 3,047 políticos y empresarios mexicanos, cuya riqueza está estrechamente vinculada a los negocios públicos. Entre ellos se encuentran las familias Espinosa Yglesias, Azcárraga, Slim, Salinas Pliego, Aramburuzabala, Baillères, Larrea, Vázquez Raña, Servitje, Larrea, Bours, Chico Pardo, entre muchos más.
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
Los registros de la investigación de Pandora Papers, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.
La lista también incluye políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.
Quinto Elemento Lab recordó que los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo.
Las declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.
Quinto Elemento Lab destacó que la nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y que mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, ésta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.
- Los personajes involucrados:
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
- José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
- Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
- Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
- Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
- Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
- Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
- Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
- Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
- Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
- Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
- Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
- Germán Larrea, presidente de Grupo México
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
- Fernando Chico Pardo, de Asur
- Alberto Baillères González, de Grupo Bal
- Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
- Familia Salinas (empresarios)
- Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
- Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
- Alejandro González Zabalegui, empresario
- Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
- Antonio Madero Bracho, Rassini
- Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
- Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
- Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
En los próximos días se serán a conocer a cinco personajes más, entre los que se encuentran celebridades y una persona más del ámbito religioso.
UIF investiga a implicados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación, tras la publicación del la primera parte reportaje “Pandora papers”, que revela información sobre mexicanos cuyas fortunas se encuentran en paraísos fiscales.
Luego de la publicación de la primera parte del reportaje, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que la Secretaria de Hacienda ya investiga a los señalados, en cumplimiento del compromiso del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador “de combatir la corrupción”.
Al ser cuestionado sobre el tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe investigar a todos los involucrados, así como el origen del dinero.
“Que bien que esto se está transparentando y que las autoridades correspondientes actúen su hay delitos que perseguir”, señaló el mandatario mexicano.
Para mayor información puedes visitar la página de Quinto Elemento Lab:
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