28 febrero, 2021

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UIF analiza eliminar billetes de alta denominación para combatir el lavado de dinero

Ciudad de México.- Durante una conferencia virtual con legisladores de Movimiento Ciudadano, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación para combatir el lavado de dinero en campañas electorales.

“Creo que este es nuestro compromiso más grande para poder mejorar la calidad del sistema financiero en México y, con ello, impactar en las campañas electorales es reducir el uso del efectivo y esto implicar empezar reduciendo o eliminando los billetes de alta denominación, de mil o 500 pesos”, explicó Santiago Nieto.

Nieto agregó que estos billetes pueden transportarse en grandes cantidades utilizando espacios pequeños, “lo que permite tener una mayor operación de lavado de dinero”.

Reconoció el problema que representa este delito sobre todo por los videos recientes que muestran entregas de fuertes cantidades de dinero en efectivo a Legisladores y al hermano del Presidente López Obrador; los cuales dijo, “son de una complejidad administrativa y de una posible comisión de una conducta delictiva o mínimo de una responsabilidad administrativa político electoral”.

Nieto Castillo subrayó la dificultad de fiscalizar el efectivo, dado que 63 por ciento de las operaciones del país se mueven mediante esta forma.

En el caso de la corrupción política, el funcionario comentó que el modus operandi observado involucra a empresas ‘fachada’. Por lo que la UIF es capaz de detectar el flujo del dinero cuando se empieza a depositar en cuentas de particulares o a adquirir bienes en efectivo, agregó

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